瓦房店轴承22013年度陈说
知识来源：
中国轴承网 发布时间:2014-04-24 访问:3534次
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高档管理人员确保本陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失；并对其内容的实在性、精确性和完好性负单个及连带责任.
2013年度陈说摘2013年度陈说全文；陈说全文一起刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）.出资者欲了解具体内容；应当仔2013年度陈说全文.
1．2除下列董事外；其他董事亲身到会了审2013年报的董事会会议
■
1．32013年度财政陈说未经管帐师事务所审计.
1．4 公司负责人王路顺、主管管帐作业负责人孙娜娟及管帐组织负责人（管帐主管人员）姚春娟声明2013年度陈说中财政陈说的实在、完好.
§2 上市公司基本状况
2．1 基本状况简介
■
2．2 首要财政数据和目标
2．2．1 首要管帐数据和财政目标
单位：元
■
2．2．2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
2．2．3 境内外管帐准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本改变及股东状况
3．1 股份改变状况表
□ 适用 √ 不适用
3．2 前10名股东、前10名流通股股东持股状况表
单位：股
■
3．3 控股股东及实践操控人改变状况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高档管理人员状况
4．1 董事、监事和高档管理人员持股改变
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会陈说
5．1 主营业务分职业、产物状况表
单位：万元
■
5．2 主营业务分地区状况
单位：万元
■
5．3 主营业务及其布局发作严重改变的缘由阐明
□ 适用 √ 不适用
5．4 主营业务盈利才能（毛利2013年比较发作严重改变的缘由阐明
□ 适用 √ 不适用
5．5 赢利2013年度比较发作严重改变的缘由剖析
□ 适用 √ 不适用
5．6 征集资金运用状况
5．6．1 征集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5．6．2 改变项目状况
□ 适用 √ 不适用
5．7 董2013年的运营计划修正计划
□ 适用 √ 不适用
5．2013年头至下一陈说期期末的累计净赢利可能为亏本2013年同期比较发作大幅度改变的警示及缘由阐明
□ 适用 √ 不适用
5．9 公司董事会对管帐师事务所本陈说期“非标准审计陈说”的阐明
□ 适用 √ 不适用
5．10 公司董事会对管帐师2013年度“非标准审计陈说”触及事项的改变及处置状况的阐明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6．1 收买、出售财物及财物重组
6．1．1 收买财物
□ 适用 √ 不适用
6．1．2 出售财物
□ 适用 √ 不适用
6．1．3 自财物重组陈说书或收买出售财物布告刊登后；该事项的发展状况及对陈说期运营成果与财政状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6．2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6．3 非运营性相关债权债务来往
□ 适用 √ 不适用
6．4 严重诉讼裁定事项
□ 适用 √ 不适用
6．5 其他严重事项及其影响和解决计划的剖析阐明
□ 适用 √ 不适用
6．5．1 证券出资状况
□ 适用 √ 不适用
6．5．2 持有其他上市公司股权状况
□ 适用 √ 不适用
6．5．3 大股东及其隶属公司非运营性资金占用及清偿状况表
□ 适用 √ 不适用
6．5．4 公司、股东及实践操控人许诺事项实行状况
□ 适用 √ 不适用
6．5．5 董事会本次赢利分配或本钱公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6．5．6 其他归纳收益细目
单位：元
■
6．6 陈说期招待调研、交流、采访等活动状况表
本陈说期没有招待出资者实地调研、电话交流和书面问询.
§7 财政陈说
7．1 审计定见
■
7．2 财政报表
7．2．1 财物负债表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 12月30日单位：元
■
7．2．2 赢利表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 2013年1－6月单位：元
■
7．2．3 现金流量表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 2013年1－6月单位：元
■
7．2．4 兼并所有者权益改变表(见附表)
7．2．5 母公司所有者权益改变表(见附表)
7．3 报表附注
7．3．1 若是呈现管帐方针、管帐估量改变或管帐过失更正的；阐明有关内容、缘由及影响数
□ 适用 √ 不适用
7．3．2 若是财政报表兼并规模发作严重改变的；阐明缘由及影响数
□ 适用 √ 不适用
7．3．3 若是被出具非标准审计陈说；列示触及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
兼并所有者权益改变表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 22013年度单位：元
项目 本期2013年金额
归属于母公司所有者权益少量股东权益 所有者权益算计归属于母公司所有者权益少量股东权益 所有者权益算计
实收本钱（或股本）本钱公积 减：库存股专项储藏 盈利公积 通常危险预备 未分配赢利其他 实收本钱（或股本）本钱公积 减：库存股专项储藏 盈利公积 通常危险预备 未分配赢利其他
2013年年底余额 402；600；000．00 485；431；518．07 108；140；566．51 356；113；130．88 2；258；306．32 1；354；543；521．78 402；600；000．00 485；431；518．07 101；403；904．38 311；344；774．64 2；605；975．02 1；303；386；172．11
加：管帐方针改变
前期过失更正
其他
2013年年头余额 402；600；000．00 485；431；518．07 108；140；566．51 356；113；130．88 2；258；306．32 1；354；543；521．78 402；600；000．00 485；431；518．07 101；403；904．38 311；344；774．64 2；605；975．02 1；303；386；172．11
2013年增减改变金额（削减以“－”号填列）62；472；158．62－41；054．91 62；431；103．7154；958；132．32－355；044．5354；603；087．79
.ㄒ唬┚焕 62；472；158．62－41；054．91 62；431；103．7154；958；132．32－355；044．5354；603；087．79
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上述（一）和（二）小计62；472；158．62－41；054．91 62；431；103．7154；958；132．32－355；044．5354；603；087．79
.ㄈ┧姓咄度牒图跎僮时
1．所有者投入本钱
2．股份付出计入所有者权益的金额
3．其他
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1．提取盈利公积
2．提取通常危险预备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
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1．本钱公积转增本钱（或股本）
2．盈利公积转增本钱（或股本）
3．盈利公积补偿亏本
4．其他
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1．本期提取
2．本期运用
四、本期期末余额 402；600；000．00 485；431；518．07 108；140；566．51 418；585；289．50 2；217；251．41 1；416；974；625．49 402；600；000．00 485；431；518．07 101；403；904．38 366；302；906．96 2；250；930．49 1；357；989；259．90
母公司所有者权益改变表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 22013年度单位：元
项目 本期2013年金额
实收本钱（或股本）本钱公积 减：库存股专项储藏 盈利公积 通常危险预备 未分配赢利所有者权益算计实收本钱（或股本）本钱公积 减：库存股专项储藏 盈利公积 通常危险预备 未分配赢利所有者权益算计
2013年年底余额 402；600；000．00 482；563；945．37 108；140；566．51 397；069；544．00 1；390；374；055．88 402；600；000．00 482；563；945．37 101；403；904．38 352；543；584．80 1；339；111；434．55
加：管帐方针改变
前期过失更正
其他
2013年年头余额 402；600；000．00 482；563；945．37 108；140；566．51 397；069；544．00 1；390；374；055．88 402；600；000．00 482；563；945．37 101；403；904．38 352；543；584．80 1；339；111；434．55
2013年增减改变金额（削减以“－”号填列）60；409；524．1260；409；524．1258；236；378．1958；236；378．19
.ㄒ唬┚焕 60；409；524．1260；409；524．1258；236；378．1958；236；378．19
.ǘ┢渌酆鲜找
上述（一）和（二）小计60；409；524．1260；409；524．1258；236；378．1958；236；378．19
.ㄈ┧姓咄度牒图跎僮时
1．所有者投入本钱
2．股份付出计入所有者权益的金额
3．其他
.ㄋ模├蠓峙
1．提取盈利公积
2．提取通常危险预备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
.ㄎ澹┧姓呷ㄒ婺诓拷嶙
1．本钱公积转增本钱（或股本）
2．盈利公积转增本钱（或股本）
3．盈利公积补偿亏本
4．其他
.┳ㄏ畲⒈
1．本期提取
2．本期运用
四、本期期末余额 402；600；000．00 482；563；945．37 108；140；566．51 457；479；068．12 1；450；783；580．00 402；600；000．00 482；563；945．37 101；403；904．38 410；779；962．99 1；397；347；812．74
证券简称：瓦轴B 证券代码：201306 编号：2012-14
瓦房店轴承股份有限公司
第五届董事会第五次会议抉择布告
本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第五次会议；于9月18日上午9时30分在瓦轴集团公司309会议室举行；会议告诉于9月3日以书面传真方法宣布.应到会董事12人；实到10人；有2人托付代表到会会议.董事马格森先生因作业缘由未能亲身到会；托付董事方波女士到会，董事苏绍礼先生因作业缘由未能亲身到会；托付董事孙娜娟女士到会.公司监事会3名代表列席了会议；会议举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议经过评论；构成如下抉择：
1、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同经过了2013年度中期陈说 ，
2、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同经过了2013年度中期财政决算陈说(未经审计)，
3、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同经过了2013年度中期赢利分配计划，
经公司研究决定：2013年度中期；公司不进行分红派息；不送红股；也不进行公积金转增股本.
4、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同经过了关于替换董事会秘书的方案，
公司现任董事会秘书张兴海先生；因作业调动；不再合适担任公司董事会秘书之职；董事会赞同张兴海先生辞去董事会秘书之职；录用孙娜娟女士为董事会秘书.
此前；公司已按法定程序；将孙娜娟女士任职资历等材料上报深圳证券交易所；并经过检查.孙娜娟女士契合《公司法》第147条的相关规定；未受过证监会、交易所的惩戒；具有担任公司董事会秘书的资历.
公司独立董事以为孙娜娟女士具有担任公司董事会秘书的资历；赞同公司聘任孙娜娟女士为董事会秘书.
附：孙娜娟女士简历
孙娜娟女士；高档管帐师；2013年参加瓦轴作业；曾任瓦房店轴承股份有限公司出售总公司总经理助理兼财政部部长；瓦房店轴承集团有限责任公司副总管帐师、财政稽察部部长；瓦房店轴承集团有限责任公司总经理助理、副总管帐师、财政稽察部部长.现任瓦房店轴承股份有限公司董事、总管帐师.
联系电话：0411-39922369
传真：0411-85500794
电子邮箱：zwz2308@126。com
通信地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段一号；邮编116300
瓦房店轴承股份有限公司董事会
9月18日
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