瓦轴公司第五届董事会第六次会议抉择布告
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中国轴承网 发布时间:2019-02-04 访问:2688次
证券简称：瓦轴B[8。08 1。51%] 证券代码：201306 编号：2012-21
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第六次会议抉择布告
本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好；没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失.
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第六次会议；于12月22日上午9时30分在瓦轴集团公司309会议室举行；会议告诉于12月8日以书面传真方法宣布.应到会董事12人；实到10人；有2人托付代表到会会议.董事阮凯旭先生因作业缘由未能亲身到会；托付董事方波女士到会，董事苏绍礼先生因身体缘由未能亲身到会；托付董事孙娜娟女士到会.公司监事会3名代表列席了会议；会议举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议经过评论；构成如下抉择：
1、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同经过了2013年度第三季度陈述，
2、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同经过了2013年度第三季度财务决算陈述(未经审计)，
3、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同经过了调整董事会委员会成员的方案，
经公司董事会共同经过决议；阮凯旭先生担任董事会战略开展委员会委员.
4、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并共同经过了关于瓦轴集团将1296万元福利费划转给公司的陈述，
瓦轴股份公司上市后；曾按其时的关联方针向集团交纳福利费；开支项目包含退休职工医药费等；由瓦轴集团公司代收代支；至9月瓦轴集团公司施行医保后；代收代支的方法中止施行.时间构成福利费结余12；963；016。64元.
瓦轴集团将此有些福利费结余转回公司；公司将按管帐方针做相应的管帐处置；计入“经营外收入”.
5、以12票赞同、0票对立、0票放弃；审议并赞同瓦通公司进行清算的陈述，
6、听取了关于公司在建工程处置状况的陈述，
7、听取了关于公司计提各项减值预备的陈述，
瓦房店轴承股份有限公司董事会
12月22日
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